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科美诊断:科美诊断技术股份有限公司2020年年度股东大会会议资料

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[文章前言]:上市公司股东大会规则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》(以下简称《 公司章程》)《科美诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,科 席会议的股东及股东代

  上市公司股东大会规则》以及《科美诊断技术股份有限公司章程》(以下简称“《

  公司章程》”)《科美诊断技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,科

  席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续,并

  年5月25日披露于上海证券交易所网站的《科美诊断技术股份有限公司关于召开

  2、现场会议地点:北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B

  (十) 复会,宣布会议表决结果、议案通过情况(最终投票结果以公司公告为准)

  发行股票注册的批复》(证监许可【2021】550号)同意注册,公司首次向社会

  公众发行人民币普通股41,000,000股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民

  币7.15元/股,募集资金总额为人民币293,150,000.00元,各项发行费用金额(不含

  税)为人民币44,593,051.99元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币

  248,556,948.01元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行

  公司注册资本由人民币36,000.00万元变更为人民币40,100.00万元,公司股票

  于2021年4月9日在上海证券交易所科创板正式上市,公司类型由“股份有限公司

  以下简称“《公司章程(草案)》”)名称变更为《科美诊断技术股份有限公司章

  程》(以下简称“《公司章程》”),同时对《公司章程(草案)》中的有关条款

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过

  《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规

  2020年由于新冠疫情突然爆发,终端医疗机构的正常医疗需求受到明显抑制。

  发,以试剂、仪器、原材料为核心,“三位一体”推进公司“进口替代”的长期战略。

  在试剂方面,2020年度公司新增12项试剂产品注册,其中包括LiCA系列产品

  LiCA 800上市以后,公司自主研发的LiCA Smart全自动化学发光免疫分析仪也

  已于2020年5月26日取得注册证书。由于光激化学发光(LiCA)的独特的技

  术特点,LiCA Smart具备测试速度快、可随机检测、准确度和精密度高、体积小

  等优势,能够很好地满足大型医院急诊室和中小型医院免疫常规项目检测的需求,

  LiCA系列产品的核心原材料;优化抗原/抗体包被和标记技术,提升原料活性和

  交流平台,开展精细化市场营销,强化公司品牌,快速推动以LiCA光激化学发

  业领导地位;同时,公司充分利用LiCA技术,将其延伸至卓越的产品性能,积

  议,进一步提升品牌知名度。同时,公司也更加注重“精细化营销”策略,策划组

  司章程》《独立董事工作制度》的规定,本着客观、独立的原则,在2020年度

  2021年是公司发展史上至关重要的一年,公司于2021年2月24日经中国

  证券监督管理委员会同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股,并于2021

  大对产品研发的投入力度,继续秉承“以创新服务人类健康”的核心价值观,坚持

  “以客户为中心、以人才为主体、以创新为动力、以结果为导向”的经营理念,不

  公司在光激化学发光平台(LiCA)已积累多年的技术优势,进一步丰富现有试剂

  和完善LiCA系列产品线,包括生殖健康领域等。除此以外,公司将利用纳米原

  的基础上,进一步拓展包括LiCA 4000在内的仪器产品序列,LiCA 4000具有随

  机检测功能并支持联机,单模块检测速度达400T/小时,可通过多机联结实现短

  Smart。公司将充分发挥以上优势,积极推进和拓展市场,不断扩大销售收入、知

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过,

  殊普通合伙)对公司2020年年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意

  见的审计报告。公司2020年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成

  2020年度,监事会对公司内部控制自我评价报告及内部控制状况进行了审核,

  公司出具的《2020年度内部控制的自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实

  运行机制,完善对公司依法运作的监督管理,加强与董事会、管理层的工作沟通,

  依法对董事会、高级管理人员进行监督,以使其决策和经营活动更加规范、合法。

  基于对2020年度独立董事各项工作的总结,独立董事拟定了《2020年度独

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过

  立董事工作规则》等规定,在2020年度工作中,勤勉、尽责、诚信、独立地履行

  1982年毕业于吉林大学白求恩医学部,取得学士学位。1982年至1986年,任首都

  医科大学北京宣武医院内科医师;1986年至2019年,任北京大学第三医院检验科

  医师;2019年至今任北京大学国际医院检验科科主任,2018年12月至今分别担任

  :1979年至1987年,就读于第二军医大学,获得本科、硕士学位;1988年至1991

  年,就读于第二军医大学,获得博士学位;1991年至2017年历任第二军医大学长

  征医院助理研究员、副研究员、研究员。2017年7月退休,2019年6月至今任华检

  月至今任科美诊断独立董事,2019年12月至今任上海奥普生物医药股份有限公司

  1994年至2007年,就读于中央财经大学,获得本科、硕士、博士学位。2007年至

  理人员薪酬情况进行了审核,认为2020年度公司高级管理人员薪酬方案科学、合

  报告期内,公司于2020年6月8日召开第一届董事会第六次会议,于2020年6

  月29日召开2019年年度股东大会,先后审议通过了《关于续聘2020年度审计机构

  公司以截至2019年12月31日的总股本360,000,000股为基数,按照股东的持股比例

  向全体股东合计分配现金股利人民币100,000,000.00元(含税)。本次利润分配方

  项议案。董事会下设4个专门委员会在2020年度认真开展各项工作,为公司规范

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届董事会第十三次会议和第一届

  况、2020年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了分析,现将公司

  (1) 货币资金较上年末增加117.94%:主要系利用闲置资金购买银行理财产品

  (2) 交易性金融资产较上年末减少31.55%:主要系购买银行理财产品期末到

  (3) 预付款项较上年末增加55.78%:主要系期末预付的材料款增加所致。

  (4) 无形资产较上年末增加2,308.55%:主要系购置土地使用权所致。

  (5) 递延所得税资产较上年末增加112.86%:主要系报告期增加可抵扣亏损产

  (6) 应付账款较上年末增加38.57%:主要系期末尚未支付的货款增加所致。

  (7) 预收款项较上年末减少100%:根据新收入准则调整至合同负债科目。

  (8) 应付职工薪酬较上年末减少39.81%:主要系期末应付工资及社保减少所

  (9) 应交税费较上年末增加62.75%:主要系报告期预缴季度企业所得税变动

  (10)递延所得税负债较上年末增加54.53%:主要系报告期增加固定资产加速

  (1) 营业收入较上年下降8.02%:主要系2020年受新冠疫情影响,销售收入

  (1) 投资活动产生的现金流量较上年减少83.02%:主要系利用闲置资金购买

  (2) 筹资活动产生的现金流量较上年增加149.21%:主要系2020年分配

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届董事会第十三次会议和第一届

  归属于上市公司股东的净利润为人民币117,020,020.48元。截至2020年12月31日

  ,母公司累计未分配利润为人民币5,778,609.93元。充分考虑到公司目前处于发

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届董事会第十三次会议和第一届

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届董事会第十三次会议和第一届

  况,监事会拟定了2021年度人员薪酬方案:公司监事根据其在公司担任的具体

  本议案已经2021年5月24日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过,

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